El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, es el nombre de una organización intergubernamental que fue creada en 1989 por el entonces G8 con el objetivo de combatir el lavado de dinero. En 2001, esta organización empezó a combatir la financiación del terrorismo. El GAFI en Irán tiene dos oponentes principales; Un grupo de sus opositores cree que, dado que Irán se encuentra actualmente bajo sanciones internacionales, unirse al GAFI puede evitar que el país eluda las sanciones, porque según las reglas de este organismo, las transacciones financieras de los países deben ser claras y transparentes. Si esto sucede, Irán ya no podrá eludir las sanciones.

La preocupación del otro grupo de oposición es el apoyo financiero a los grupos proiraníes y cree que si los nombres de los grupos de Resistencia y partidarios de Irán son incluidos en la lista de grupos terroristas por parte de Estados Unidos y los países occidentales, al aceptar las condiciones del GAFI, los bancos de la República Islámica de Irán ya no podrán realizar transacciones financieras con ellos.

Si bien estas preocupaciones son importantes y dignas de consideración, cabe señalar que colocar el nombre de Irán en la lista negra del GAFI tiene un impacto significativo en la política exterior y la economía del país; Porque además de dañar la credibilidad y el poder blando de Irán en los foros internacionales, esto ha impuesto muchas restricciones y costos a las transacciones comerciales y financieras del país y mantiene a importantes socios comerciales alejados de Irán; La restricción más importante de estar en la lista negra del GAFI es la pérdida de la posibilidad de hacer transferencias internacionales, y todos los países del Este y Oeste recibirán fuertes multas si hacen negocios con Irán. Además, incluso países amigos y vecinos como Irak son muy serios en cuanto a las sanciones, y países como Rusia y China siempre enfatizan que la continuación y el progreso de sus relaciones económicas con nuestro país dependen de la cooperación de Irán con el GAFI. En este sentido, el desarrollo exitoso de la cooperación con los países miembros del BRICS y Shanghái, a los que el actual gobierno ha hecho grandes esfuerzos para unirse, también depende de salir de la lista negra del GAFI.

En la situación actual, los empresarios iraníes no pueden realizar ninguna actividad en el comercio internacional de manera normal, y el coste de los intercambios económicos y las transacciones financieras en Irán es varias veces mayor que el nivel normal. De hecho, debido a la falta de cooperación de Irán con el GAFI, la mayoría de las transacciones financieras y bancarias del país está fuera de su proceso normal y se hace a través de los intermediarios. En esta situación, aunque Irán puede trabajar sin el GAFI, esto tendrá enormes costos que se impondrán a la economía y al pueblo del país. Como resultado, en la situación actual en la que el pueblo de Irán se encuentra bajo una fuerte presión económica, parece necesario encontrar formas alternativas de resolver los problemas de cooperación con el GAFI.

Por ejemplo, más de 50 países del mundo, incluidos algunos países islámicos, se han convertido en miembros del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (CFT) con derecho a poner condiciones (reserva). La República Islámica de Irán también puede poner condiciones en los casos en que considere que son una amenaza a los intereses del país. Es decir, Irán puede declarar que las cláusulas aceptadas no deben estar en conflicto con los intereses y la seguridad nacional del país, e Irán no aceptará cualquier artículo (incluido el artículo 6 del CFT) que impida que el país ponga condiciones.

Otro punto importante es que si bien el GAFI es parte de los mecanismos financieros en el mundo, cuya tarea principal es la lucha contra el lavado de dinero, muchos países, luego de unirse y evitar los daños que causa no unirse, toman sus propias acciones. Por ejemplo, se dice que más de la mitad del lavado de dinero en el mundo tiene lugar en China y Estados Unidos, que se encuentran entre los actores más activos del GAFI. Arabia Saudí es también uno de los otros miembros de esta organización, que nunca dejó de brindar apoyo financiero a grupos radicales y terroristas durante el apogeo de las revoluciones árabes y las tensiones regionales. Por lo tanto, otra solución es reducir los obstáculos en nuestras actividades internacionales uniéndonos al GAFI y al mismo tiempo avanzar en nuestros hechos financieros.

Otra cosa es que la República Islámica de Irán, para convertirse en miembro del Tratado de Shanghái, aceptó regulaciones complejas en línea con el acceso de esta organización a la información financiera del país. La aceptación de las regulaciones de Shanghái se hizo con el truco de adjuntar una serie de condiciones de Irán, y el mismo patrón puede implementarse en el caso del GAFI. Irán nunca ha recibido bastante responsabilidad y lealtad de sus aliados orientales en situaciones históricas y, por lo tanto, si la cooperación con estos países continúa en diversas formas de seguridad, inteligencia y economía, no se debe permitir que el enfoque antioccidental de algunas personas impida el avance de los objetivos e intereses del país en el ámbito internacional.

En la práctica, las relaciones internacionales nunca se han basado en la confianza y por lo tanto, Irán no puede ni debe confiar tanto en Occidente; Pero puede y debe promover los intereses del país mediante el fortalecimiento de la diplomacia y los intercambios políticos e impedir cualquier acción que debilite la economía del país en los foros internacionales y dañe el prestigio y la reputación de Irán. La cooperación de Irán con este grupo de trabajo financiero no solo elimina la presión internacional sobre Irán y presenta a nuestro país como un actor responsable y respetuoso de la ley, sino que también, considerando algunas malversaciones recientes, puede impedir que los delincuentes financieros huyan del país y de alguna manera impedir la transferencia de una gran cantidad de dinero desde el interior del país a un país como Canadá, e incluso es posible devolver parte del dinero perdido.